Регулярна інформація за 2013 рік
| Назва: |
Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\" |
| ЄДРПОУ: |
24121286 |
| Рік: |
2013 |
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
| Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? |
№
з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 |
2013 |
1 |
0 |
| 2 |
2012 |
1 |
0 |
| 3 |
2011 |
1 |
0 |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
| | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія |
|
X |
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (запишіть): Реєстрація акціонерів не проводилась в зв\'язку з тим, що акціонером товариства є одна особа, яка володіє 100,00 % акцій у статутному капіталі товариства. Керуючись ст.49 Закону України \"Про акціонерні товариства\" повноваження загальних зборів товариства здійснюються акціонером одноосібно (оформлюються письмово у формі рішення). |
Так |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
| | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
| | Так | Ні |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (запишіть): Акціонером товариства є одна особа, яка володіє 100,00 % акцій у статутному капіталі товариства. Керуючись ст.49 Закону України \"Про акціонерні товариства\" повноваження загальних зборів товариства здійснюються акціонером одноосібно (оформлюються письмово у формі рішення). |
Так |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? |
| | Так | Ні |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Внесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (запишіть): Позачергові збори акціонерів не скликалися |
Ні |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
Ні |
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
| Який склад наглядової ради (за наявності)? |
| | (осіб) |
| Кількість членів наглядової ради |
0 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві |
0 |
| Кількість представників держави |
0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій |
0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій |
0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб |
0 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? |
0 |
| Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
| | Так | Ні |
| Стратегічного планування |
|
X |
| Аудиторський |
|
X |
| З питань призначень і винагород |
|
X |
| Інвестиційний |
|
X |
| Інші (запишіть) |
В товариствi не створено наглядову раду |
| Інші (запишіть) |
В товариствi не створено наглядову раду |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) |
Ні |
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
| | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |
|
X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |
|
X |
| Інше (запишіть) |
В товариствi не створено наглядову раду |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
| | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
|
X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |
|
X |
| Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
| Граничний вік |
|
X |
| Відсутні будь-які вимоги |
|
X |
| Інше (запишіть): В товариствi не створено наглядову раду |
X |
|
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов\'язками? |
| | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
|
X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов\'язками |
|
X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
|
X |
| Інше (запишіть) |
В товариствi не створено наглядову раду |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) |
Ні |
| Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
| Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? |
0 |
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора |
Так |
Ні |
Так |
Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
Ні |
Ні |
Ні |
Так |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) |
Так |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов\'язаних з нею осіб та обов\'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) |
Ні |
| Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
| | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів |
|
X |
| Положення про наглядову раду |
|
X |
| Положення про виконавчий орган (правління) |
|
X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |
|
X |
| Положення про акції акціонерного товариства |
|
X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
| Інше (запишіть): |
д/н |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності |
Так |
Так |
Ні |
Ні |
Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Так |
| Інформація про склад органів управління товариства |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
Так |
| Статут та внутрішні документи |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) |
Ні |
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
| | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |
|
X |
| Менше ніж раз на рік |
|
X |
| Раз на рік |
X |
|
| Частіше ніж раз на рік |
|
X |
| Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |
|
X |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
X |
|
| Інше (запишіть) |
д/н |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) |
Ні |
| З якої причини було змінено аудитора? |
| | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень |
|
X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |
|
X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
|
X |
| Інше (запишіть) |
Товариство не змiнювало аудитора. |
| Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
| | Так | Ні |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Наглядова рада |
|
X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |
|
X |
| Стороння компанія або сторонній консультант |
X |
|
| Перевірки не проводились |
|
X |
| Інше (запишіть) |
д/н |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? |
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи |
|
X |
| За дорученням загальних зборів |
|
X |
| За дорученням наглядової ради |
|
X |
| За зверненням виконавчого органу |
|
X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
| Інше (запишіть) |
У товариствi не стровено ревiзiйну комiсiю. |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) |
Ні |
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
| | Так | Ні |
| Випуск акцій |
|
X |
| Випуск депозитарних розписок |
|
X |
| Випуск облігацій |
|
X |
| Кредити банків |
|
X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
|
X |
| Інше (запишіть): д/н |
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |
|
| Так, плануємо розпочати переговори |
|
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |
|
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |
|
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |
X |
| Не визначились |
|
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) |
Ні |
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? |
Так |
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) |
Ні |
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався |
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався |
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Кодекс корпоративного управлiння не приймався |